本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏， ，，， ，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司第五届监事会第十四次聚会的通知于2010年3月2日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出。 。。。。�；；；；；；＞刍嵊�2010年3月12日以现场方法召开， ，，， ，，应加入聚会的监事5人， ，，， ，，出席现场聚会的监事4人， ，，， ，，授权出席监事1名， ，，， ，，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决。 。。。。�；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�， ，，， ，，聚会正当、有用。 。。。。�；；；；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨嚎思笙壬鞒帧� 。。。。�；；；；；；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《公司2009年度监事会事情报告》。 。。。。
本议案5票赞成， ，，， ，，0票阻挡， ，，， ，，0票弃权。 。。。。
二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。 。。。。
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三、审议通过了《公司2009年度利润分派及资源公积金转增预案》。 。。。。
经天职国际会计师事务所审计， ，，， ，，2009年度本公司（母公司）实现净利润为267,692,698.85元， ，，， ，，归属于母公司的累计未分派利润464,169,896.10元。 。。。。
公司2009年度利润分派预案为：以2009年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.28元（税前）， ，，， ，，共计分派利润：28,156， ，，， ，，918.33元， ，，， ，，剩余未分派利润转动至以后年度分派。 。。。。今年度不举行资源公积金转增股本。 。。。。
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四、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。 。。。。
公司监事会以为：公司2009年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部管理制度的各项划定， ，，， ，，内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定， ，，， ，，所包括的信息真实地反应出公司2009年度谋划管理和财务状态等事项；；；；；；；；在提出本意见前， ，，， ，，监事会没有发明加入2009年度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。 。。。。
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五、审议通过了《公司2010年向金融机构申请45亿融资的议案》。 。。。。
凭证公司2010年资金需讨情形， ，，， ，，2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请打点融资营业45亿元（流动资金乞贷、牢靠资产乞贷、银行汇票、信用证、商业融资及资金营业等银行信贷营业）， ，，， ，，其中牢靠资产乞贷拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；；；；；；；；流动资金乞贷担保方法以公司信用担保。 。。。。
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六、审议通过了《关于公司2010年向诚信为本专业服务 官网财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷的议案》。 。。。。
凭证公司2010年资金需讨情形：公司拟向诚信为本专业服务 官网财务有限公司申请10亿元流动资金贷款， ，，， ，，担保方法为公司信用担保， ，，， ，，融资额度有用限期为一年， ，，， ，，凭证不高于银行同期基准利率支付利息。 。。。。董事会授权公司谋划管理层凭证公司生产谋划现实需求， ，，， ，，在上述乞贷额度内有妄想地开展与诚信为本专业服务 官网财务公司的乞贷营业。 。。。。
以上资金的取得， ，，， ，，将确保公司今年度流动资金的需求， ，，， ，，维护公司生产谋划的正常浚� ？？？？？�， ，，， ，，切实维护宽大投资者的利益。 。。。。
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七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 。。。。
凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定， ，，， ，，公司第六届监事会由五名监事组成， ，，， ，，其中职工监事两名。 。。。。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， ，，， ，，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 。。。。职工代表担当的监事由本公司职工代表民主选举爆发。 。。。。
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上述七项议案尚需股东大会审议批准。 。。。。
特此通告。 。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司监事会
二0一0年三月十二日
（泉源：集团办公厅）
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