本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，， ，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及相关公司股票走势
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司第六届董事会第七次聚会（暂时聚会）的通知于2010年11月26日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。。。 。�；；； ；；＞刍嵊�2010年11月30日以通讯方法召开，，，， ，，，应加入表决的董事9人，，，， ，，，现实加入表决的9人。。。 。。本次聚会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，，，， ，，，正当有用。。。 。。
一、审议通过了《关于公司向北�；；； ；；；⑻且涤邢薰竟褐谜崽堑囊榘浮贰�。。 。。
本议案7票赞成，，，， ，，，0票阻挡，，，， ，，，0票弃权。。。 。。郑弘波、孙彦敏回避表决。。。 。。
本议案详见《关于诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司向北�；；； ；；；⑻且涤邢薰竟褐谜崽堑墓亓馔ǜ妗贰�。。 。。
二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。。。 。。
公司董事会决议继续聘用天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，，，， ，，，年度审计用度为人民币60万元。。。 。。
本议案9票赞成，，，， ，，，0票阻挡，，，， ，，，0票弃权。。。 。。
上述两项议案尚须提请公司股东大会审议批准。。。 。。
三、审议通过了《关于召开2010年第一次暂时股东大会的通知》。。。 。。
公司董事会制订于2010年12月17日召开公司2010年第一次暂时股东大会。。。 。。
本议案9票赞成，，，， ，，，0票阻挡，，，， ，，，0票弃权。。。 。。
特此通告。。。 。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会
二0一0年十一月三十日
（泉源：集团办公厅）
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