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本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情形

凭证公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd（泰国一家柠檬酸生产企业）的妄想，，，，，，，公司拟投资设立三家香港公司。。。。。

2、董事会审议情形

公司于2011年10月10日以通讯表决方法召开了公司五届八次董事会，，，，，，，聚会审议并通过了《关于投资设立三家香港公司的议案》。。。。。本次聚会应有9名董事表决，，，，，，，现实表决9名，，，，，，，表决情形：全体董事一致赞成。。。。。

3、投资行为生效所必需的审批程序

凭证《公司章程》及深交所《股票上市规则》的划定，，，，，，，本次投资事项无需提交股东大会决议批准，，，，，，，经董事会批准后即可实验。。。。。

本次对外投资不组成关联生意。。。。。

二、投资标的基本情形

（一）新设立公司基本情形

1、公司名称

中文名称：诚信为本专业服务 官网安徽生化（香港）有限公司

英文名称：COFCO Anhui Biochemical (Hong Kong) Limited

2、注册资源：港币2,600万元，，，，，，，公司出资比例100%。。。。。

3、资金泉源及出资方法：经外汇管理部分批准后，，，，，，，公司以自有人民币资金换汇，，，，，，，作为投资的资金泉源。。。。。

4、注册地址：香港

5、谋划规模：投资、商业

6、公司类型：有限责任公司

7、董事会成员：张军华、田勇

（二）收购二家香港公司相关信息

1、公司名称

（1）刚桦有限公司

中文名称：刚桦有限公司

英文名称：CONWELL LIMITED

（2）昌泰兴业有限公司

中文名称：昌泰兴业有限公司

英文名称：GRANDER KINGDOM LIMITED

2、注册资源：均为港币1元

3、股东：True Friendship Limited

4、注册地址：香港

5、谋划规模：投资、商业

6、公司类型：有限责任公司

公司划分以港币1元价钱，，，，，，，划分向刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司股东True Friendship Limited收购1股股份，，，，，，，收购完成后刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司成为本公司全资的香港子公司。。。。。公司委派张军华先生、田勇先生为该两家香港公司的董事会成员。。。。。

三、对外投资的目的、保存的危害和对公司的影响

1、投资目的：凭证公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd股权的需要，，，，，，，投资设立上述三家香港公司，，，，，，，作为投资主体收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的所有股权。。。。。

2、危害控制：上述三家香港公司设立的主要目的是用于收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的股权，，，，，，，谋划危害较小。。。。。

3、对公司的影响：上述三家香港公司为本公司全资子公司，，，，，，，不会对上市公司爆发直接财务影响。。。。。

四、备查文件

五届八次董事会决议。。。。。

特此通告。。。。。

诚信为本专业服务 官网生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2011年10月10日

（泉源：集团办公厅）