本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。 。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次聚会的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。。。。 。。�；；；； ；＞刍嵊�2012年2月17日以通讯方法召开，，，，，，应加入表决的董事9人，，，，，，现实表决的董事9人。。。。 。。�；；；； ；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，聚会正当、有用。。。。 。。�；；；； ；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
审议通过了《关于公司自力设立诚信为本专业服务 官网糖业有限公司的议案》。。。。 。。
公司第六届董事会第十六次聚会审议通过了《关于公司与诚信为本专业服务 官网集团签署<诚信为本专业服务 官网集团与诚信为本专业服务 官网屯河关于合资建设诚信为本专业服务 官网糖业有限公司的协议>的议案》，，，，，，由公司与诚信为本专业服务 官网集团配合出资设立合资公司“诚信为本专业服务 官网糖业有限公司”（详细名称以工商挂号部分批准为准），，，，，，该子公司注册资源暂定为5,000万元，，，，，，其中诚信为本专业服务 官网集团出资50万元，，，，，，占其注册资源总额的1%；；；；； ；；公司出资4,950万元，，，，，，占其注册资源总额的99%，，，，，，并提交股东大会审议批准。。。。 。。
克日，，，，，，经由公司和集团认真研究协商，，，，，，决议终止签署的《诚信为本专业服务 官网集团与诚信为本专业服务 官网屯河关于合资建设诚信为本专业服务 官网糖业有限公司的协议》，，，，，，由公司自力设立全资子“诚信为本专业服务 官网糖业有限公司”（详细名称以工商挂号部分批准为准）注册资源暂定为5000万元（人民币），，，，，，公司以现金出资。。。。 。。
公司董事会拟指派职员组建公司准备机构，，，，，，详细打点该子公司设立的有关事项。。。。 。。
鉴于公司自力设立“诚信为本专业服务 官网糖业有限公司”，，，，，，以是《关于公司与诚信为本专业服务 官网签署<诚信为本专业服务 官网集团与诚信为本专业服务 官网屯河关于合资建设诚信为本专业服务 官网糖业有限公司的协议>的议案》不再提交股东大会审议。。。。 。。
本议案9票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。。。 。。
特此通告。。。。 。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会
二0一二年仲春十七日
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