诚信为本专业服务官网屯河第六届董事会第十八次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司第六届董事会第十八次聚会的通知于2012年3月6日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。。。。。。。�；；；；＞刍嵊�2012年3月16日以现场方法召开，，，，，，，，应加入聚会的董事9人，，，，，，，，出席现场聚会的董事6人，，，，，，，，授权出席董事3名，，，，，，，，其中孙彦敏董事授权郑弘波董事代为出席并表决，，，，，，，，李明董事授权覃业龙董事代为出席并表决，，，，，，，，齐亮自力董事授权赵玉吉自力董事代为出席并表决。。。。。。。�；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，，聚会正当、有用。。。。。。。�；；；；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福�

一、审议通过了《公司2011年度董事会事情报告》。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

二、审议通过了《公司2011年度总司理事情报告》。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

四、审议通过了《公司2011年度利润分派及资源公积金转增预案》。。。。。。。。

经天职国际会计师事务所审计，，，，，，，，2011年度归属于母公司所有者的净利润32,378,217.98元，，，，，，，，归属于母公司累计未分派利润 570,916,352.91元。。。。。。。。
公司2011年度利润分派预案为：以2011年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.30元（含税），，，，，，，，共计分派利润：30,168,126.78元。。。。。。。。今年度不举行资源公积金转增股本。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

五、审议通过了《公司2011年计提资产减值准备的议案》。。。。。。。。

凭证《企业会计准则》等划定，，，，，，，，公司2011年尾计提减值准备11268.31万元，，，，，，，，其中：番茄酱、颗粒粕、玉米拟计提存货减价准备10755.32万元；；；；；对闲置牢靠资产计提资产减值准备512.99万元。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。。。。。。。。

见上海证券生意所网站《公司2011年年报报告及摘要》。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

七、审议通过了《诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意的议案》。。。。。。。。

本议案见上海证券生意所网站《诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意通告》。。。。。。。。

本议案7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，2名关联董事回避表决。。。。。。。。

八、审议通过了《关于公司2012年向诚信为本专业服务官网财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。。。。。。。。

自诚信为本专业服务官网集团入主屯河公司以来，，，，，，，，公司每年均需要向诚信为本专业服务官网财务有限公司申请流动资金乞贷，，，，，，，，额度在人民币10亿元以内，，，，，，，，担保方法为公司信用担保，，，，，，，，融资额度有用限期为一年。。。。。。。。

凭证公司2012年资金需讨情形：公司2012年拟继续向诚信为本专业服务官网财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，，，，，，，，担保方法为公司信用担保，，，，，，，，融资额度有用限期为一年，，，，，，，，凭证不高于银行同期基准利率支付利息。。。。。。。。在董事会授权公司谋划管理层凭证现实生产谋划情形，，，，，，，，在上述乞贷额度内有妄想地开展与诚信为本专业服务官网财务公司的乞贷营业。。。。。。。。

凭证上海证券生意所《股票上市规则》的有关划定，，，，，，，，本次生意组成关联生意。。。。。。。。关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决。。。。。。。。

本次董事会聚会通知和聚会质料提前送达列位董事（包括自力董事），，，，，，，，自力董事对上述关联生意举行了事前认可，，，，，，，，赞成将此项关联生意提交本公司董事会审议，，，，，，，，并揭晓自力意见。。。。。。。。

自力董事以为：公司2012年向诚信为本专业服务官网财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷维护了公司生产谋划的正�？？？？？？�，，，，，，，，不保存损害公司及宽大股东利益的行为。。。。。。。。该项关联生意的决议程序切合《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的相关划定，，，，，，，，关联董事在表决历程中依法举行了回避。。。。。。。。
以上资金的取得，，，，，，，，将确保公司今年度流动资金的需求，，，，，，，，维护公司生产谋划的正�？？？？？？�，，，，，，，，切实维护宽大投资者的利益。。。。。。。。

本议案7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，2名董事回避表决。。。。。。。。

九、审议通过了《公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。。。。。。。。

阻止2011年尾，，，，，，，，公司向各金融机构申请乞贷余额为48.89亿元。。。。。。。。

凭证公司2012年资金需求及战略实验情形：2012年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请打点融资营业70亿元（含：流动资金乞贷、牢靠资产乞贷、银行汇票、信用证、商业融资及资金营业等银行信贷营业），，，，，，，，其中牢靠资产乞贷拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；；；；；流动资金乞贷担保方法以公司信用担保。。。。。。。。

详细实验由董事会授权公司谋划管理层凭证现实生产谋划情形，，，，，，，，在上述额度内有妄想地开展与各金融机构之间的信贷营业。。。。。。。。

十、审议通过了《关于授权下属全资子公司在外地金融机构融资的议案》。。。。。。。。

公司授权全资子公司北�；；；；；⑻且涤邢薰竞统闲盼咀ㄒ捣� 官网屯河崇左糖业有限公司在外地举行融资，，，，，，，，担保方法为信用，，，，，，，，利率水平不凌驾当期基准利率，，，，，，，，贷款总额8亿元人民币，，，，，，，，其中：诚信为本专业服务官网屯河崇左糖业有限公司5亿元人民币；；；；；北�；；；；；⑻且涤邢薰�3亿元人民币，，，，，，，，贷款用途为该两家公司质料收购及生产谋划资金。。。。。。。。

十一、审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。。。。。。。。

全文见上海证券生意所网站《公司2011年内部控制自我评价报告》。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

十二、审议通过了《公司2011年度社会责任报告书》。。。。。。。。

全文见上海证券生意所网站《公司2011年度社会责任报告书》。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

十三、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。。。。。。。。

赞成继续约请天职国际会计师事务所公司2012年度财务报表审计机构。。。。。。。。年度审计用度为人民币60万元（差盘缠由本公司肩负）。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

十四、审议通过了《关于约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内控审计机构的议案》。。。。。。。。

赞成约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内部控制审计机构。。。。。。。。年度审计用度为人民币25万元（差盘缠由本公司肩负）。。。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十三、十四项议案尚需股东大会审议批准。。。。。。。。

公司2011年度股东大会召开时间另行通知。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

诚信为本专业服务官网屯河股份有限公司董事会

二0一二年三月十六日

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