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诚信为本专业服务 官网屯河第六届监事会第十一次聚会决议通告 宣布时间：2012-03-22

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，， ，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。 。。。

诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司第六届监事会第十一次聚会的通知于2012年3月6日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出。。。。 。。。� ；； ；；；；＞刍嵊�2012年3月16日以现场方法召开，，， ，，，，应加入聚会的监事4人，，， ，，，，出席现场聚会的监事3人，，， ，，，，授权出席监事1名，，， ，，，，其中侯文荣监事授权王慧军监事代为表决。。。。 。。。� ；； ；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�， ，，，，聚会正当、有用。。。。 。。。� ；； ；；；；＞刍嵊杉嗍禄嶂飨嚎思笙壬鞒�。。。。 。。。� ；； ；；；；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福�

一、审议通过了《公司2011年度监事会事情报告》。。。。 。。。

本议案4票赞成，，， ，，，，0票阻挡，，， ，，，，0票弃权。。。。 。。。

二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。。。。 。。。

本议案4票赞成，，， ，，，，0票阻挡，，， ，，，，0票弃权。。。。 。。。

公司监事会以为：公司2011年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部管理制度的各项划定，，， ，，，，内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定； ；； ；；；；；在提出本意见前，，， ，，，，监事会没有发明加入2011年度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。。。。 。。。

三、审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。。。。 。。。

本议案4票赞成，，， ，，，，0票阻挡，，， ，，，，0票弃权。。。。 。。。

上述第一、二项议案尚需股东大会审议批准。。。。 。。。

特此通告。。。。 。。。
                     

诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司监事会
                                 
二0一二年三月十六日

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