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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。
 
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次聚会的通知于2012年6月7日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。。。。。。唬唬唬唬唬唬聚会于2012年6月11日以通讯方法召开，，，，，，，，应加入表决的董事8人，，，，，，，，现实表决的董事8人。。。。。。唬唬唬唬唬唬聚会的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，，，聚会正当、有用。。。。。。唬唬唬唬唬唬聚会审议并通过了以下议案：
 
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。。。。。。
 
凭证《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及相关执法、规则和规范性文件的要求，，，，，，，，团结公司的现真相形，，，，，，，，拟对公司章程的部分条款举行如下修订：
 
原条款第七十七条 下列事项由股东大会以特殊决议通过：
　　
（一）公司增添或者镌汰注册资源；；；；；；；
　　
（二）公司的分立、合并、驱逐和整理；；；；；；；
　　
（三）本章程的修改；；；；；；；
　　
（四）公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产30%的；；；；；；；
 
（五）股权激励妄想；；；；；；；
　　
（六）执法、行政规则或本章程划定的，，，，，，，，以及股东大会以通俗决议认定会对公司爆发重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项。。。。。。
修改为：第七十七条  下列事项由股东大会以特殊决议通过：
 
（一）公司增添或者镌汰注册资源；；；；；；；
 
（二）公司的分立、合并、驱逐和整理；；；；；；；
 
（三）本章程的修改；；；；；；；
 
（四）公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产30%的；；；；；；；
 
（五）股权激励妄想；；；；；；；
 
（六）调解利润分派政策；；；；；；；
 
（七）执法、行政规则或本章程划定的，，，，，，，，以及股东大会以通俗决议认定会对公司爆发重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项。。。。。。
原第一百五十五条  公司利润分派政策为：
 
（一）公司遵照同股同利的原则，，，，，，，，按各股东所持股份数分派股利；；；；；；；
 
（二）公司利润分派应充分思量公司可一连生长及谋划需要，，，，，，，，重视对投资者的合理投资回报，，，，，，，，坚持利润分派的一连性和稳固性；；；；；；；
 
（三）公司接纳现金、股票或者执法允许的其它方法分派股利，，，，，，，，可以举行中期现金分红；；；；；；；
 
（四）公司最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十。。。。。。
 
现修改为：第一百五十五条  公司实验一连、稳固的利润分派政策，，，，，，，，公司在盈利、现金流知足公司正常谋划和恒久生长的条件下，，，，，，，，将实验起劲的利润分派政策，，，，，，，，公司的利润分派政策为：
 
（一）公司利润分派应重视对投资者的合理回报，，，，，，，，利润分派政接应兼顾公司的可一连生长，，，，，，，，公司利润分派不得凌驾累计可分派利润。。。。。。
 
（二）公司可以接纳现金、股票、现金与股票相团结或者执法、规则允许的其他方法分派利润。。。。。。
 
（三）公司实验现金分红应同时知足下列条件：
 
1、公司该年度实现的可分派利润（即公司填补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；；；；；；；
 
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保注重见的审计报告；；；；；；；
 
3、公司无重大投资妄想或重大现金支出等事项爆发（召募资金项目除外）。。。。。。
 
（重大投资妄想或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置装备的累计支出抵达或凌驾公司最近一期经审计净资产的30%，，，，，，，，且凌驾15亿元人民币。。。。。。）
 
（四）在知足上述现金分红条件的情形下，，，，，，，，公司原则上每年度举行一次现金分红，，，，，，，，公司董事会可以凭证公司的盈利状态及资金需求状态提议公司举行中期现金分红。。。。。。
 
（五）在公司盈利且现金能够知足公司一连谋划和恒久生长的条件下，，，，，，，，公司每年以现金形式分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的10%。。。。。。公司最近三年以现金方法累计分派的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分派利润的30%。。。。。。
 
（六）公司的年度利润分派预案由公司董事会团结公司章程的划定、盈利情形、资金需求和股东回报妄想提出、制订，，，，，，，，经董事会审议通事后提交股东大会审议批准，，，，，，，，自力董事应对利润分派预案揭晓自力意见。。。。。。
 
（七）股东大会对现金分红详细计划举行审议时，，，，，，，，应当通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流（包括但不限于提供网络投票表决、约请中小股东参会等），，，，，，，，充分听取中小股东的意见和诉求，，，，，，，，并实时回复中小股东体贴的问题。。。。。。董事会、自力董事和切合一定条件的股东可以向公司股东征集其股东大会上的投票权。。。。。。
 
（八）公司昔时盈利但董事会未做泛起金分红预案的，，，，，，，，公司除召开股东大会现场聚会外，，，，，，，，还应向股东提供网络形式的投票平台。。。。。。同时，，，，，，，，在按期报告中披露未做泛起金分红预案的缘故原由及未用于分红的资金留存公司的用途，，，，，，，，自力董事对此揭晓自力意见并果真披露。。。。。。
 
（九）保存股东违规占用公司资金情形的，，，，，，，，公司在举行利润分派时，，，，，，，，应当扣减该股东所分派的现金盈利，，，，，，，，以送还其占用的资金。。。。。。
 
公司凭证生产谋划情形、投资妄想和恒久生长的需要，，，，，，，，需调解利润分派政策的，，，，，，，，应以股东权益保唬唬唬唬唬唬护为起点，，，，，，，，调解后的利润分派政策不得违反相关执律例则、规范性文件及本章程的划定；；；；；；；有关调解利润分派政策的议案，，，，，，，，由自力董事、监事会揭晓意见，，，，，，，，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，，，，，，，，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。。。。。。公司同时应当提供网络投票方法以利便中小股东加入股东大会表决。。。。。。
 
本议案8票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。
 
该议案尚需公司股东大会审批。。。。。。
 
二、审议通过了《公司股东分红回报规则（2012-2014年）》。。。。。。
 
本议案8票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。。。
 
该议案详见《诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司股东分红回报妄想（2012-2014）年》。。。。。。
 
该议案尚需公司股东大会审批。。。。。。
 
三、审议通过了《关于公司全资子公司诚信为本专业服务 官网屯河（北京）营销有限公司向诚信为本专业服务 官网购置精幼砂糖的议案》。。。。。。
 
本议案6票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，2票回避表决。。。。。。
    
该议案详见《公司全资子公司诚信为本专业服务 官网屯河（北京）营销有限公司向诚信为本专业服务 官网购置精幼砂糖的关联生意的通告》。。。。。。
 
特此通告。。。。。。
                        
 
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一二年六月十一日