本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。 。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于二0一二年十仲春二十五日收到公司自力董事关志强先生的书面告退报告，，，，，，，，关志强先生因在公司担当自力董事时间满六年，，，，，，，，凭证有关要求不可继续担当公司自力董事职务，，，，，，，，特申请辞去公司第六届董事会自力董事职务，，，，，，，，同时亦辞去董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的职务。。。。 。。。。
关志强先生告退后，，，，，，，，公司自力董事人数3名，，，，，，，，没有导致本公司自力董事人数低于董事会总人数的1/3，，，，，，，，关志强先生的告退申请在提交公司董事会后生效。。。。 。。。。
公司董事会将尽快提名具有上市公司自力董事任职资格的候选人，，，，，，，，报送上海证券生意所审核通事后，，，，，，，，提交股东大会审议。。。。 。。。。公司及公司董事会对关志强先生任职时代为公司生长做出的孝顺体现衷心谢谢！
特此通告。。。。 。。。。
诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司董事会
二0一二年十仲春二十五日
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