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本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次聚会的通知于2013年5月14日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出，，，，，，，聚会于2013年5月17日以通讯方法召开，，，，，，，应加入表决的监事4人，，，，，，，现实加入表决的4人。。。。。。。。本次聚会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，，，，，，，正当有用。。。。。。。。

1、审议通过了《关于用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金的议案》。。。。。。。。

公司本次将召募资金置换预先已投入召募资金项目的自筹资金，，，，，，，内容及程序切合《上海证券生意所上市公司召募资金管理步伐》及《公司召募资金管理制度》等相关规则。。。。。。。。本次召募资金置换行为没有与募投项目的实验妄想相抵触，，，，，，，不会影响募投项目的正常实验，，，，，，，也不保存变相改变召募资金投向、损害股东利益的情形。。。。。。。。赞成公司使用召募资金193,546万元置换预先投入募投项目的一律金额的自筹资金。。。。。。。。

本议案4票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

2、审议通过了《关于使用部分闲置召募资金举行现金管理的议案》。。。。。。。。

本次公司妄想对最高额度不凌驾9.5亿元(含9.5亿元)的闲置召募资金举行现金管理，，，，，，，有利于提高资金使用效率，，，，，，，能够获得一定的投资效益，，，，，，，不会影响召募资金使用，，，，，，，不保存变相改变召募资金用途的行为，，，，，，，切合公司和全体股东的利益，，，，，，，不保存损害公司及全体股东。。。。。。。。内容及程序切合《上海证券生意所上市公司召募资金管理步伐》及《公司召募资金管理制度》等相关规则。。。。。。。。赞成公司以部分闲置召募资金不凌驾9.5亿元(含9.5亿元)，，，，，，，投资清静性高、流动性好、有保本约定的投资产品。。。。。。。。

本议案4票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，0票弃权。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

诚信为本专业服务 官网屯河股份有限公司监事会

二0一三年五月二十日